ABIS KYC — это автоматизированная система проверки контрагентов на благонадёжность и комплаенс-контроля для идентификации и верификации клиентов, обеспечивающая проверку благонадёжности физических и юридических лиц по базам данных Казахстана.

Программный продукт ABIS KYC (рус. АБИС ЗСК) от НППРК АТАМЕКЕН предназначен предназначен для автоматизированной верификации и идентификации клиентов по стандартам KYC/KYB/KYE с использованием интегрированных государственных информационных ресурсов Казахстана. Система обеспечивает комплексную проверку благонадёжности физических и юридических лиц, включая анализ связей, финансового состояния и комплаенс-рисков, что позволяет организациям соблюдать регуляторные требования и минимизировать риски сотрудничества с недобросовестными контрагентами.

ABIS KYC подходит компаниям финансового сектора, торговли и услуг любого масштаба, работающим на территории Казахстана и соблюдающим требования комплаенс-контроля при работе с клиентами. Продукт ориентирован на пользователей, осуществляющих процедуры идентификации клиентов, проверки контрагентов и оценки рисков. Решение востребовано у специалистов по комплаенс-контролю, сотрудников банков и финансовых организаций, риск-менеджеров, служб безопасности и подразделений по работе с клиентами.

Функциональные возможности ABIS KYC:

• Автоматическая верификация. Инструменты для мгновенной проверки подлинности персональных данных физических лиц через официальные источники Казахстана с формированием итогового отчёта о соответствии предоставленных сведений.
• Комплексная идентификация. Механизмы многофакторной проверки юридических лиц, включая анализ регистрационных данных, учредительных документов и сведений о руководстве компании.
• Анализ связей. Система выявления аффилированных лиц и структур, позволяющая оценить полноту раскрытия информации о бенефициарах и корпоративных отношениях.
• Оценка рисков. Алгоритмы расчёта уровня комплаенс-рисков на основе анализа данных о клиентах и их деятельности с формированием рекомендаций по дальнейшей работе.
• Мониторинг изменений. Функция отслеживания обновлений в статусе клиентов и появления новых факторов риска в режиме реального времени.
• Формирование досье. Автоматизированное создание структурированных досье клиентов с сохранением истории проверок и результатов анализа благонадёжности.
• Отчётность и аналитика. Инструменты формирования регламентированной отчётности по результатам проверок с возможностью построения аналитических срезов по различным параметрам.

Подробнее: https://kyc.kz/