Инчейн — это информационная система для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций, риск-мониторинга и финансовых расследований в сфере криптовалют.

Программный продукт Инчейн от компании-разработчика Иннотех, ГК предназначен для аналитического мониторинга и расследования криптовалютных транзакций. Система обеспечивает сбор данных об операциях с криптовалютой, выявление и анализ активов пользователей, риск-мониторинг участников криптовалютного рынка и поддержку финансовых расследований в целях противодействия легализации преступных доходов.

Система Инчейн ориентирована на финансовые учреждения, подразделения комплаенс-контроля, службы безопасности и отделы финансового мониторинга крупных компаний, работающих с криптовалютами или имеющих дело с клиентами, использующими цифровые активы.

Система будет полезна организациям банковского сектора, инвестиционным фондам, криптовалютным биржам, платёжным системам и другим участникам финансового рынка, которым необходимо обеспечивать соответствие законодательным требованиям в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Функциональные возможности Инчейн:

• Сбор данных о криптовалютных операциях. Платформа осуществляет автоматизированный сбор информации об операциях с криптовалютами, включая детали транзакций, временные метки и другие релевантные параметры, что позволяет формировать обширную базу данных для последующего анализа.
• Анализ активов пользователей. Система предоставляет инструменты для выявления и анализа активов лиц, участвующих в криптовалютных операциях, что помогает оценить их финансовое положение и риски, связанные с взаимодействием с такими участниками рынка.
• Риск-мониторинг участников рынка. Инчейн позволяет проводить постоянный мониторинг рисков, связанных с лицами, использующими криптовалюты, путём анализа их поведенческих паттернов и истории операций, что способствует своевременному выявлению потенциально опасных ситуаций.
• Проведение финансовых расследований. Платформа оснащена функционалом для детального расследования операций с криптовалютой, включая возможность воссоздания цепочки транзакций и выявления связей между различными участниками, что помогает в раскрытии схем незаконного происхождения средств.
• Противодействие отмыванию доходов. Инчейн помогает организациям выполнять требования законодательства в области противодействия отмыванию преступных доходов, предоставляя инструменты для анализа финансовых потоков и выявления подозрительных операций.
• Выявление финансирования терроризма. Система способствует обнаружению признаков финансирования терроризма через криптовалютные операции, анализируя транзакции на предмет соответствия известным паттернам и индикаторам такого рода деятельности.
• Анализ финансовых потоков. Инчейн позволяет проводить глубокий анализ финансовых потоков в криптовалюте, выявляя аномалии и необычные тенденции, которые могут указывать на незаконные операции или другие риски.
• Оценка рисков взаимодействия с участниками рынка. Платформа предоставляет аналитические инструменты для комплексной оценки рисков при сотрудничестве с лицами и организациями, осуществляющими операции с криптовалютой, что помогает принимать обоснованные решения о возможности такого взаимодействия.

Подробнее: https://inno.tech/ru/product/inchain/