Программный продукт NICE Actimize CDD-X (рус. НАЙС Актимакс СиДиДи‑Икс) от компании-разработчика NICE предназначен для обеспечения комплексной защиты финансовых учреждений и помощи государственным регуляторам в соблюдении нормативных требований. Он предоставляет решения для выявления платёжных мошенничеств, киберугроз, нарушений санкционного режима, злоупотреблений на рынке, а также для проведения должной проверки и противодействия инсайдерской торговле в режиме реального времени.

Система NICE Actimize CDD-X ориентирована на руководителей и специалистов подразделений комплаенс, риск-менеджмента и безопасности финансовых учреждений, государственных регуляторов, а также на сотрудников, ответственных за мониторинг транзакций и соблюдение санкционных режимов.

Система будет полезна крупным и средним банкам, инвестиционным компаниям, страховым организациям, биржевым площадкам и другим участникам финансового рынка, которым необходимо обеспечивать высокий уровень защиты активов, предотвращать финансовые преступления и соблюдать регуляторные требования.

Функциональные возможности NICE Actimize CDD-X:

• Идентификация личности клиента. Платформа обеспечивает комплексную идентификацию личности клиента, что позволяет финансовым учреждениям соблюдать нормативные требования и минимизировать риски, связанные с анонимными или недостоверными данными.
• Анализ транзакционного поведения. Система проводит глубокий анализ поведенческих паттернов при осуществлении транзакций, что помогает выявлять аномалии и потенциальные случаи финансового мошенничества.
• Мониторинг платежей на предмет мошенничества. Платформа осуществляет непрерывный мониторинг платёжных операций, используя алгоритмы для выявления подозрительных транзакций и предотвращения финансовых потерь.
• Контроль соблюдения санкционных списков. Система позволяет в режиме реального времени проверять участников финансовых операций на соответствие санкционным спискам, что способствует соблюдению международных и национальных ограничений.
• Выявление случаев злоупотребления на финансовых рынках. Платформа оснащена инструментами для обнаружения признаков манипулирования рынком и других форм злоупотребления, что помогает поддерживать честность и прозрачность торгов.
• Проведение процедур комплексной проверки (дью-дилидженс). Система автоматизирует и упрощает процессы комплексной проверки клиентов и контрагентов, обеспечивая сбор и анализ необходимых данных для принятия обоснованных решений.
• Предотвращение инсайдерской торговли. Платформа включает механизмы для выявления и предотвращения операций, связанных с использованием инсайдерской информации, что способствует соблюдению законодательства и нормативных требований.

Подробнее: https://www.nice.com