Функциональные возможности NICE Actimize CDD-X:

• Идентификация личности клиента. Платформа обеспечивает комплексную идентификацию личности клиента, что позволяет финансовым учреждениям соблюдать нормативные требования и минимизировать риски, связанные с анонимными или недостоверными данными.
• Анализ транзакционного поведения. Система проводит глубокий анализ поведенческих паттернов при осуществлении транзакций, что помогает выявлять аномалии и потенциальные случаи финансового мошенничества.
• Мониторинг платежей на предмет мошенничества. Платформа осуществляет непрерывный мониторинг платёжных операций, используя алгоритмы для выявления подозрительных транзакций и предотвращения финансовых потерь.
• Контроль соблюдения санкционных списков. Система позволяет в режиме реального времени проверять участников финансовых операций на соответствие санкционным спискам, что способствует соблюдению международных и национальных ограничений.
• Выявление случаев злоупотребления на финансовых рынках. Платформа оснащена инструментами для обнаружения признаков манипулирования рынком и других форм злоупотребления, что помогает поддерживать честность и прозрачность торгов.
• Проведение процедур комплексной проверки (дью-дилидженс). Система автоматизирует и упрощает процессы комплексной проверки клиентов и контрагентов, обеспечивая сбор и анализ необходимых данных для принятия обоснованных решений.
• Предотвращение инсайдерской торговли. Платформа включает механизмы для выявления и предотвращения операций, связанных с использованием инсайдерской информации, что способствует соблюдению законодательства и нормативных требований.