X-Sight Onboard — это система идентификации личности клиента, предназначенная для финансовых учреждений и госорганов, выявляет финансовые преступления, минимизирует риски мошенничества.

Программный продукт X-Sight Onboard (рус. Икс‑Сайт Онборд) от компании-разработчика NICE предназначен для обеспечения комплексной защиты активов и соблюдения регуляторных требований в финансовых учреждениях. Он предоставляет решения для выявления случаев финансовых преступлений, мониторинга санкций, борьбы с мошенничеством в платёжных системах, киберпреступностью и злоупотреблением на рынке, а также для проведения должной проверки и предотвращения инсайдерской торговли.

Система X-Sight Onboard ориентирована на руководителей и специалистов подразделений комплаенс, риск-менеджмента и безопасности финансовых учреждений, государственных регуляторов, а также компаний, работающих в сферах, требующих строгого соблюдения нормативных требований и защиты от финансовых преступлений.

Продукт будет актуален для крупных и средних банков, инвестиционных компаний, брокерских фирм, платёжных систем, а также организаций, осуществляющих деятельность в условиях жёстких регуляторных требований и высоких рисков финансовых преступлений.

Функциональные возможности X-Sight Onboard:

• Идентификация личности клиента. Платформа обеспечивает надёжное распознавание личности клиента, используя современные алгоритмы и методы обработки данных, что позволяет минимизировать риски, связанные с несанкционированным доступом и мошенничеством.
• Анализ транзакционного поведения. Система проводит глубокий анализ поведенческих паттернов при совершении транзакций, выявляя аномалии и потенциальные признаки финансовых преступлений, что способствует своевременному реагированию на угрозы.
• Выявление случаев мошенничества с платежами. X-Sight Onboard применяет комплексные механизмы для обнаружения подозрительных операций, связанных с платежами, что помогает снизить уровень финансового мошенничества и защитить активы клиентов.
• Мониторинг соблюдения санкционных списков. Платформа осуществляет непрерывный мониторинг транзакций на предмет соответствия санкционным спискам, обеспечивая организациям соблюдение международных и национальных регуляторных требований.
• Обнаружение злоупотреблений на рынке. Система способна выявлять случаи манипулирования рынком и другие формы злоупотреблений, анализируя большие объёмы данных и выявляя нехарактерные тенденции и паттерны.
• Поддержка процедур комплексной проверки (due diligence). X-Sight Onboard облегчает проведение детальной проверки клиентов и контрагентов, собирая и анализируя необходимую информацию для оценки рисков и соответствия нормативным требованиям.
• Предотвращение инсайдерской торговли. Платформа реализует механизмы для выявления и предотвращения операций, связанных с инсайдерской торговлей, анализируя торговые операции и поведение участников рынка.

Подробнее: https://www.nice.com