Контур.Фокус Комплаенс
от СКБ Контур
Описание системы Контур.Фокус Комплаенс
Информация о Контур.Фокус Комплаенс
Краткий обзор Контур.Фокус Комплаенс
Программный продукт Контур.Фокус Комплаенс (ранее Контур.Призма) от компании СКБ Контур предназначен для идентификации клиента, проверки компаний в специальных перечнях. Сервис помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.
Контур.Фокус Комплаенс подходит компаниям любого масштаба в регулируемых отраслях — банках, страховых и лизинговых организациях, ювелирных и аудиторских компаниях, а также госструктурам вроде Почты России. Продукт ориентирован на пользователей, ответственных за соблюдение комплаенс‑требований и противодействие финансовым преступлениям. Решение востребовано у специалистов по риск‑менеджменту, комплаенс‑офицеров, аналитиков по противодействию отмыванию доходов и руководителей подразделений внутреннего контроля.
Функциональные возможности Контур.Фокус Комплаенс:
- Идентификация клиентов по 115‑ФЗ. Сервис автоматизирует процедуру KYC (Know Your Customer), проверяя персональные данные физических и юридических лиц на соответствие требованиям закона, формируя подтверждающие документы для регулятора.
- Автоматический скоринг рисков. Система присваивает клиентам рейтинг риска на основе анализа множества критериев, позволяя оперативно выделять высокорисковые профили для углублённой проверки.
- Мониторинг санкционных перечней. Осуществляет проверку контрагентов по актуальным санкционным спискам, включая списки террористов и экстремистов, с фиксацией результатов и сроков проверки.
- Массовая проверка клиентов. Позволяет загружать списки контрагентов для одновременной проверки по всем доступным базам, существенно сокращая время на проведение рутинных комплаенс‑процедур.
- Настраиваемые модели проверки. Даёт возможность создавать индивидуальные сценарии проверки с учётом специфики отрасли и внутренних политик компании, включая комбинацию критериев и весовых коэффициентов.
- История проверок и аудит‑след. Сохраняет все проведённые проверки с детализацией критериев и результатов, формируя доказательную базу для надзорных органов при проверках.
- Международный комплаенс‑мониторинг. Обеспечивает проверку соответствия международным стандартам AML/CFT (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма), включая анализ связей с офшорными юрисдикциями и высокорисковыми странами.
Подробнее: https://kontur.ru/prizma
Проведение проверки контрагента в сервисе оценки организаций Контур.Фокус Комплаенс
Проверка нахождения компании в списках и перечнях в системе Контур.Фокус Комплаенс от СКБ Контур
Проверка компании по выбранным правилам в программном сервисе Kontur.Focus Compliance
Создание и изменение моделей проверки контрагентов в интернет-сервисе Контур.Фокус Комплаенс
Назначение системы
Функции1
Разработчик системы
Вопросы и ответы
?
Располагает ли Контур.Фокус Комплаенс программным интерфейсом приложения (API)?
Да, у Контур.Фокус Комплаенс есть программный интерфейс (API).
?
Может ли Контур.Фокус Комплаенс быть установлена на мобильное устройство?
Система может использоваться на мобильном устройстве через веб-браузер. При этом отдельное мобильное приложение у Контур.Фокус Комплаенс отсутствует.
?
Есть ли у Контур.Фокус Комплаенс демонстрационная или бесплатная пробная версия?
Да, есть.
?
Какие языки поддерживает Контур.Фокус Комплаенс?
Контур.Фокус Комплаенс поддерживает в своём интерфейсе следующие языки: Русский.
?
Возможно ли использовать Контур.Фокус Комплаенс на устройствах с Android?
Да, интерфейс Контур.Фокус Комплаенс веб-ориентирован и не требует установки дополнительного программного обеспечения. Отдельное приложение Контур.Фокус Комплаенс для устройств под Android отсутствует.
?
На каких операционных системах можно использовать Контур.Фокус Комплаенс?
Программный продукт Контур.Фокус Комплаенс может быть использован на любых операционных системах и устройствах, где установлен современный веб-браузер.
?
Существует ли дистрибутив Контур.Фокус Комплаенс под операционные системы семейства Linux?
Клиентское приложение Контур.Фокус Комплаенс не устанавливается на ОС Linux. Однако система Контур.Фокус Комплаенс реализована с использованием веб-интерфейса и может быть использована на любой операционной системе с установленным веб-браузером.
?
Какие функциональные возможности предоставляет Контур.Фокус Комплаенс для анализа рисков в бизнесе?
Контур.Фокус Комплаенс предоставляет возможности идентификации клиента, автоматического скоринга, борьбы с отмыванием денег, проверки по специальным и санкционным спискам, массовой проверки и автоматического мониторинга клиентов, международной проверки соответствия (комплаенс).
Популярные аналоги
Контур.Светофор
СКБ Контур
Контур.Светофор — это сервис для быстрой автоматической проверки и оценки надежности контрагентов.
Интерчек
Агентство деловых коммуникаций
Интерчек — это российский сервис для анализа контрагентов с целью снижения коммерческих и финансовых рисков при ведении бизнеса в международной сфере.
1С:Контрагент
1С-Софт
1С:Контрагент — это модуль платформы 1С для автоматической проверки данных контрагента по ИНН, самостоятельно заполняет реквизиты любой компании или индивидуального предпринимателя в рабочих документах.
Учёт ПК
The Boss media group
Учёт ПК — это сервис проверки контрагентов - резидентов Республики Казахстан, предлагающий ыстрый поиск информации о контрагентах для принятия решений о сотрудничестве без рисков.
X-Compliance Интерфакс
Информационное агентство Интерфакс
X-Compliance — это сервис автоматической проверки и оценки надежности контрагентов, а также проверки товаров, морских и воздушных судов.
Синапс Проверка контрагентов
Синапс
Синапс Проверка контрагентов — это сервис предоставления информации об организациях и индивидуальных предпринимателях.