Talys.AML — это система автоматизации финансового мониторинга для подготовки сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в том числе в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Программный продукт Talys.AML (рус. Талис.АМЛ) от компании-разработчика Дата Сапиенс предназначен для автоматизации процессов финансового мониторинга в организациях. Система обеспечивает автоматический отбор операций, подлежащих обязательному контролю, позволяет корректировать данные, осуществлять внутренний контроль и формировать перечень операций для предоставления регулятору в требуемом формате.

Система Talys.AML ориентирована на специалистов в области финансового мониторинга и комплаенс-контроля, сотрудников подразделений, отвечающих за противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также на аналитиков и руководителей, ответственных за подготовку отчётности для регуляторов в финансовых и нефинансовых организациях.

Система подходит для компаний среднего и крупного бизнеса, работающих в финансовом секторе (банки, страховые компании, инвестиционные фонды), а также для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в значительном объёме — например, крупных торговых и логистических компаний, операторов платёжных систем и других предприятий, подпадающих под требования обязательного финансового мониторинга.

Функциональные возможности Talys.AML:

• Автоматический отбор операций. Система осуществляет автоматический отбор операций, подлежащих контролю, на основе заранее определённых сценариев. Это позволяет оперативно идентифицировать транзакции, которые требуют дополнительного внимания в рамках финансового мониторинга.
• Ручной ввод и корректировка данных. Платформа предоставляет возможность ручного ввода и корректировки данных по операциям, подлежащим контролю. Пользователи могут вносить информацию об участниках операций в объёме заранее заданного множества полей, что обеспечивает гибкость при работе с данными.
• Пользовательская проверка операций. Система позволяет проводить пользовательскую проверку (внутренний контроль) отобранных операций. Пользователи могут удалять операции из числа подлежащих контролю, что способствует формированию точного перечня операций для предоставления регулятору.
• Формирование перечня операций для регулятора. На основе проведённого контроля Talys.AML формирует перечень операций, который затем предоставляется регулятору. Это упрощает процесс соблюдения нормативных требований и снижает риск ошибок.
• Выгрузка данных в заданном формате. Платформа обеспечивает выгрузку данных по операциям в файл заранее определённого формата. В файл включаются данные об участниках операций, а также реквизиты организации или её филиала, осуществившего операцию.
• Встроенное руководство пользователя. В системе присутствует встроенное руководство, которое помогает пользователям разобраться с конкретным функционалом. Это снижает время на обучение и облегчает работу с платформой.
• Работа с множеством полей данных. Talys.AML позволяет работать с заранее заданным множеством полей данных, что даёт возможность детализировать информацию об операциях и их участниках. Это повышает точность и полноту собираемых данных.

Подробнее: https://datasapience.ru/documentation