Логотип Soware

Код КППС: 01.14.06.09

Системы «Знай своё дело» (ЗСД)

Системы «Знай свой дело» (ЗСД, англ. Know Your Business Systems, KYB) — это инструменты комплексной проверки юридических лиц и деловых партнёров, позволяющие подтвердить их легитимность и структуру собственности. Они помогают компаниям минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными контрагентами и соблюдать требования регуляторов.

Сравнение

Систем: 24

Контур.ФокусСКБ Контур

Логотип

Контур.Фокус — это сервис для детальной проверки контрагентов, позволяющий проанализировать важнейшую информацию о любой компании из Белоруссии, Казахстана и России. Программный продукт Контур.Фокус (англ. Kontur.Focus) от компании СКБ Контур предназначен для проверки российских и зарубежных контрагентов посредством изучения экспресс-отчётов о компаниях. Интернет-сервис по запросу предоставляет обширный комплекс сведений ... Узнать больше проКонтур.Фокус

ДемонстрацияОфициальный сайт

ИрбисИрбис Аналитика

Логотип

Ирбис — это система проверки физических, юридических лиц и недвижимости, подходящая для служб экономической безопасности, корпоративных юристов, директоров компаний и проверяющих контрагентов ИП. Программный продукт Ирбис (англ. Irbis) от компании-разработчика Ирбис Аналитика предназначен для сбора информации о контрагентах компании, анализа рисков взаимоотношений и деловой аналитики. Система анализирует и составляет нагл... Узнать больше проИрбис

ДемонстрацияОфициальный сайт

Главбух КонтрагентыАктион-МЦФЭР

Логотип

Главбух Контрагенты — это интернет-сервис проверки контрагентов по методике ФНС с рекомендациями редакции Главбух... Узнать больше проГлавбух Контрагенты

Посмотреть

ГлобасCredinform Northwest

Логотип

Глобас — это онлайн-сервис поиска и проверки контрагентов, содержащий сведения о 28 миллионах организаций и ИП России и 400 миллионах компаний по всему миру... Узнать больше проГлобас

Посмотреть

БИР-АналитикПрайм, АЭИ

Логотип

БИР-Аналитик — это информационно-аналитическая система для комплексного анализа и оценки благонадёжности контрагентов на основе данных из официальных источников с функцией расчёта индекса надёжности организаций... Узнать больше проБИР-Аналитик

Посмотреть

1С:Контрагент1С-Софт

Логотип

1С:Контрагент — это модуль платформы 1С для автоматической проверки данных контрагента по ИНН, самостоятельно заполняет реквизиты любой компании или индивидуального предпринимателя в рабочих документах... Узнать больше про1С:Контрагент

Посмотреть

X-Compliance ИнтерфаксИнформационное агентство Интерфакс

Логотип

X-Compliance — это сервис автоматической проверки и оценки надежности контрагентов, а также проверки товаров, морских и воздушных судов... Узнать больше проX-Compliance Интерфакс

Посмотреть

CheckPersonАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

CheckPerson — это онлайн-сервис для проверки физических лиц по официальным базам данных Российской Федерации... Узнать больше проCheckPerson

Посмотреть

Bureau van Dijk Orbis

Логотип

Bureau van Dijk Orbis — это база данных с информацией по 400 миллионам компаний со всего мира и возможностью предоставления информации в формате сравнения... Узнать больше проBureau van Dijk Orbis

Посмотреть

КартотекаКартотека

Логотип

Картотека — это онлайн-сервис проверки контрагентов, предоставляющий доступ к официальной базе организаций Беларуси для оценки благонадёжности партнёров и мониторинга их деятельности в режиме реального времени... Узнать больше проКартотека

Посмотреть

FemidaФЕМИДА-ИНФО

Логотип

Femida — это информационно-аналитическая система для автоматизированной обработки и анализа данных из открытых источников, обеспечивающая поиск, мониторинг и формирование структурированных отчётов для проверки физических... Узнать больше проFemida

Посмотреть

XfirmАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

XFirm — это сервис по проверке контрагентов, позволяющий быстро собрать досье на контрагентов (организации, ИП и физлица) и соблюсти требования должной осмотрительности, оценить возможные налоговые, финансовые и репутационные риски... Узнать больше проXfirm

Посмотреть

СКАУТ-ИнтерфаксИнтерфакс - Цифровые решения

Логотип

СКАУТ-Интерфакс — это программная платформа для автоматизации регламентной деятельности по проверке юридических и физических лиц... Узнать больше проСКАУТ-Интерфакс

Посмотреть

СПАРК-ИнтерфаксИнформационное агентство Интерфакс

Логотип

СПАРК — это аналитическая система, предоставляющая информацию о российских компаниях и организациях, а также социально-экономические сведения о регионах и отраслях... Узнать больше проСПАРК-Интерфакс

Посмотреть

ФизчекФизчек

Логотип

Физчек — это сервис проверки физических лиц и контрагентов, позволяющий узнать официальную информацию о человеке перед принятием важных решений... Узнать больше проФизчек

Посмотреть

Экспресс ПроверкаЭлектронный Экспресс

Логотип

Экспресс Проверка — это сервис проверки контрагентов в составе информационно-правового обеспечения системы ГАРАНТ... Узнать больше проЭкспресс Проверка

Посмотреть

ПравоДелаПраво.Ру

Логотип

ПравоДела — это комплексный сервис проверки и мониторинга контрагентов с возможностью проверки физических лиц... Узнать больше проПравоДела

Посмотреть

ДатаньютонDatanomica

Логотип

DataNewton — это бесплатный сервис проверки контрагентов и аналитическая платформа для работы с данными о контрагентах... Узнать больше проДатаньютон

Посмотреть

Контур.Фокус КомплаенсСКБ Контур

Логотип

Контур.Фокус Комплаенс — это сервис управления рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма... Узнать больше проКонтур.Фокус Комплаенс

ДемонстрацияОфициальный сайт

СБАРТехнологии Отраслевой Трансформации (ТМ СберАналитика)

Логотип

СБАР — это веб-сервис для сбора, обработки и визуализации данных о компаниях и их финансовых показателях, позволяющий анализировать и сравнивать различные организации по ключевым параметрам... Узнать больше проСБАР

Посмотреть

Odyssey SearchОдиссей-Инфо

Логотип

Odyssey Search — это информационно-аналитическая система для автоматизированного сбора и обработки данных о физлицах и организациях из открытых источников, предоставляющая скоринг благонадёжности и финансовую аналитику для служб безопасности и риск-менеджеров... Узнать больше проOdyssey Search

Посмотреть

企查查 (КиЧаЧа)QCC Tech

Логотип

КиЧаЧа — это китайская бизнес-платформа для анализа корпоративных данных, предоставляющая информацию о компаниях, их связях и финансовом состоянии для бизнес-анализа и проверки контрагентов... Узнать больше про企查查 (КиЧаЧа)

Посмотреть

D&B Finance AnalyticsDun & Bradstreet

Логотип

D&B Finance Analytics — это аналитическая платформа для оценки финансового состояния компаний, предоставляющая инструменты прогнозирования рисков и принятия инвестиционных решений... Узнать больше проD&B Finance Analytics

Посмотреть

D&B Risk AnalyticsDun & Bradstreet

Логотип

D&B Risk Analytics — это аналитическая система для оценки и управления кредитными рисками, предоставляющая инструменты мониторинга финансовой устойчивости контрагентов... Узнать больше проD&B Risk Analytics

Посмотреть
Сравнить

Руководство по выбору

  1. Определение

    Системы «Знай свой дело» (ЗСД, англ. Know Your Business Systems, KYB) — это инструменты комплексной проверки юридических лиц и деловых партнёров, позволяющие подтвердить их легитимность и структуру собственности. Они помогают компаниям минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными контрагентами и соблюдать требования регуляторов.

  2. Типизация и разновидности
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.
  3. Функции и возможности
    Многопользовательский доступ
    Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
    Наличие API
    Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
    Отчётность и аналитика
    Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
    Импорт/экспорт данных
    Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
    Администрирование
    Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
  4. Системы по странам происхождения