Логотип Soware

Код КППС: 01.14.06.09

Системы «Знай своё дело» (ЗСД)

Системы «Знай свой дело» (ЗСД, англ. Know Your Business Systems, KYB) — это инструменты комплексной проверки юридических лиц и деловых партнёров, позволяющие подтвердить их легитимность и структуру собственности. Они помогают компаниям минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными контрагентами и соблюдать требования регуляторов.

Сравнение

Систем: 38

Контур.СветофорСКБ Контур

Логотип

Контур.Светофор — это сервис для быстрой автоматической проверки и оценки надежности контрагентов.. Узнать больше проКонтур.Светофор

Официальный сайт

Контур.Фокус КомплаенсСКБ Контур

Логотип

Контур.Фокус Комплаенс — это сервис управления рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.. Узнать больше проКонтур.Фокус Комплаенс

ДемонстрацияОфициальный сайт

Синапс Проверка контрагентовСинапс

Логотип

Синапс Проверка контрагентов — это сервис предоставления информации об организациях и индивидуальных предпринимателях.. Узнать больше проСинапс Проверка контрагентов

Посмотреть

ДатаньютонДатаномика

Логотип

DataNewton — это бесплатный сервис проверки контрагентов и аналитическая платформа для работы с данными о контрагентах.. Узнать больше проДатаньютон

Посмотреть

X-Compliance ИнтерфаксИнформационное агентство Интерфакс

Логотип

X-Compliance — это сервис автоматической проверки и оценки надежности контрагентов, а также проверки товаров, морских и воздушных судов.. Узнать больше проX-Compliance Интерфакс

Посмотреть

БИР-АналитикПрайм, АЭИ

Логотип

БИР-Аналитик — это информационно-аналитическая система для комплексного анализа и оценки благонадёжности контрагентов на основе данных из официальных источников с функцией расчёта индекса надёжности организаций.. Узнать больше проБИР-Аналитик

Посмотреть

Интегрум КомпанииИнтегрум Медиа

Логотип

Интегрум Компании — это профессиональная информационно-аналитическая система для комплексного анализа корпоративных данных, предоставляющая детализированную информацию о структуре, финансовом состоянии и деловой репутации организаций на основе официальных источников и специализированных баз данных.. Узнать больше проИнтегрум Компании

Посмотреть

1С:Контрагент1С-Софт

Логотип

1С:Контрагент — это модуль платформы 1С для автоматической проверки данных контрагента по ИНН, самостоятельно заполняет реквизиты любой компании или индивидуального предпринимателя в рабочих документах.. Узнать больше про1С:Контрагент

Посмотреть

Е-Досье Электронный экологИП Перминов Г. И.

Логотип

Е-Досье Электронный эколог — это сервис, предоставляющий информацию о российских организациях, а также базу нормативных документов и законодательных актов.. Узнать больше проЕ-Досье Электронный эколог

Посмотреть

СПАРК-ИнтерфаксИнформационное агентство Интерфакс

Логотип

СПАРК — это аналитическая система, предоставляющая информацию о российских компаниях и организациях, а также социально-экономические сведения о регионах и отраслях.. Узнать больше проСПАРК-Интерфакс

Посмотреть

ZaubaCorpZauba Technologies

Логотип

Zauba Corp — это аналитическая платформа для бизнеса с данными об импорте/экспорте, компаниями и директорами, отслеживанием грузов и отчётами... Узнать больше проZaubaCorp

Посмотреть

XfirmАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

XFirm — это сервис по проверке контрагентов, позволяющий быстро собрать досье на контрагентов (организации, ИП и физлица) и соблюсти требования должной осмотрительности, оценить возможные налоговые, финансовые и репутационные риски.. Узнать больше проXfirm

Посмотреть

ПравоДелаПравоТех

Логотип

ПравоДела — это комплексный сервис проверки и мониторинга контрагентов с возможностью проверки физических лиц.. Узнать больше проПравоДела

Посмотреть

FemidaФЕМИДА-ИНФО

Логотип

Femida — это информационно-аналитическая система для автоматизированной обработки и анализа данных из открытых источников, обеспечивающая поиск, мониторинг и формирование структурированных отчётов для проверки физических.. Узнать больше проFemida

Посмотреть

РБК КомпанииРосБизнесКонсалтинг

Логотип

РБК Компании — это полный каталог юридических лиц и товарных знаков, где собираются данные из официальных государственных источников, делая их доступными и открытыми для любого пользователя.. Узнать больше проРБК Компании

Посмотреть

Экспресс ПроверкаЭлектронный Экспресс

Логотип

Экспресс Проверка — это сервис проверки контрагентов в составе информационно-правового обеспечения системы ГАРАНТ.. Узнать больше проЭкспресс Проверка

Посмотреть

SafeDeal7 SK

Логотип

SafeDeal — это сервис проверки контрагентов в Казахстане по БИН и ИИН. Оценивает надёжность компаний и индивидуальных предпринимателей с ориентацией на скорость и эффективность, избегая штрафов и недобросовестных партнёров.. Узнать больше проSafeDeal

Посмотреть

Главбух КонтрагентыАктион-МЦФЭР

Логотип

Главбух Контрагенты — это интернет-сервис проверки контрагентов по методике ФНС с рекомендациями редакции Главбух.. Узнать больше проГлавбух Контрагенты

Посмотреть

Учёт ПКThe Boss media group

Логотип

Учёт ПК — это сервис проверки контрагентов - резидентов Республики Казахстан, предлагающий ыстрый поиск информации о контрагентах для принятия решений о сотрудничестве без рисков.. Узнать больше проУчёт ПК

Посмотреть

КомпаниумДата Максимум

Логотип

Компаниум — это бесплатный интернет-сервис для получения информации об организациях и ИП в России.. Узнать больше проКомпаниум

Посмотреть

КартотекаКартотека

Логотип

Картотека — это онлайн-сервис проверки контрагентов, предоставляющий доступ к официальной базе организаций Беларуси для оценки благонадёжности партнёров и мониторинга их деятельности в режиме реального времени.. Узнать больше проКартотека

Посмотреть

ИнтерчекАгентство деловых коммуникаций

Логотип

Интерчек — это российский сервис для анализа контрагентов с целью снижения коммерческих и финансовых рисков при ведении бизнеса в международной сфере.. Узнать больше проИнтерчек

Посмотреть

ExportBaseИП Колтыгин В. Н.

Логотип

ExportBase — это сервис, предоставляющий базы данных о компаниях и ИП на территории РФ, Казахстана и Беларуси.. Узнать больше проExportBase

Посмотреть

ОсООДата Инсайдер

Логотип

ОсОО — это онлайн-платформа для комплаенс-контроля и проверки контрагентов, агрегирующая данные из 13 государственных реестров Кыргызстана для оценки рисков бизнеса и соответствия комплаенс-политике.. Узнать больше проОсОО

Посмотреть

СКАУТ-ИнтерфаксИнтерфакс - Цифровые решения

Логотип

СКАУТ-Интерфакс — это программная платформа для автоматизации регламентной деятельности по проверке юридических и физических лиц.. Узнать больше проСКАУТ-Интерфакс

Посмотреть

KontragentProKontragentpro

Логотип

KontragentPro — это независимая платформа для проверки контрагентов по ИНН. Собирает данные из открытых государственных источников и показывает их в виде наглядного отчёта с ИИ-комментарием.. Узнать больше проKontragentPro

Посмотреть

РискЛогистикаАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

РискЛогистика — это сервис проверки, снижающий риски в грузоперевозках. Существует в двух вариантах: 1. автоматическая проверка по базам; 2. автоматическая проверка по базам + проверка службой безопасности.. Узнать больше проРискЛогистика

Посмотреть

Bureau van Dijk OrbisBureau van Dijk

Логотип

Bureau van Dijk Orbis — это база данных с информацией по 400 миллионам компаний со всего мира и возможностью предоставления информации в формате сравнения.. Узнать больше проBureau van Dijk Orbis

Посмотреть

VATify.euKoMnA

Логотип

VATify.eu — это автоматизированная система для мониторинга данных бизнес-партнёров, уведомления об изменениях в этих данных и отправки отчётов.. Узнать больше проVATify.eu

Посмотреть

D&B OnBoardDun & Bradstreet

Логотип

D&B OnBoard — это ИТ-решение для управления рисками поставщиков, обеспечивающее анализ данных и снижение бизнес-рисков компаний.. Узнать больше проD&B OnBoard

Посмотреть

OpenCorporatesOpenCorporates

Логотип

OpenCorporates — это глобальная онлайн-платформа для анализа корпоративных данных, предоставляющая открытый доступ к информации о юридических лицах и их структуре через единый интерфейс с возможностью проверки регистрационных сведений, связей между компаниями и финансовой отчётности.. Узнать больше проOpenCorporates

Посмотреть

FEKИП Ягодкин В. С.

Логотип

FEK — это автоматизированная система финансового анализа для оценки кредитоспособности компаний на основе бухгалтерской отчётности и рыночных показателей.. Узнать больше проFEK

Посмотреть

企查查 (КиЧаЧа)QCC Tech

Логотип

КиЧаЧа — это китайская бизнес-платформа для анализа корпоративных данных, предоставляющая информацию о компаниях, их связях и финансовом состоянии для бизнес-анализа и проверки контрагентов.. Узнать больше про企查查 (КиЧаЧа)

Посмотреть

D&B Risk AnalyticsDun & Bradstreet

Логотип

D&B Risk Analytics — это аналитическая система для оценки и управления кредитными рисками, предоставляющая инструменты мониторинга финансовой устойчивости контрагентов.. Узнать больше проD&B Risk Analytics

Посмотреть

D&B Finance AnalyticsDun & Bradstreet

Логотип

D&B Finance Analytics — это аналитическая платформа для оценки финансового состояния компаний, предоставляющая инструменты прогнозирования рисков и принятия инвестиционных решений.. Узнать больше проD&B Finance Analytics

Посмотреть

CREDITNETНациональное Кредитное Бюро

Логотип

CREDITNET — это аналитическая платформа для выявления и визуализации корпоративных связей, обеспечивающая глубокий анализ бенефициаров и аффилированных структур юридических лиц.. Узнать больше проCREDITNET

Посмотреть

Odyssey SearchОдиссей-Инфо

Логотип

Odyssey Search — это информационно-аналитическая система для автоматизированного сбора и обработки данных о физлицах и организациях из открытых источников, предоставляющая скоринг благонадёжности и финансовую аналитику для служб безопасности и риск-менеджеров.. Узнать больше проOdyssey Search

Посмотреть

ServiceNow Vendor Risk ManagementServiceNow

Логотип

ServiceNow Vendor Risk Management — это облачное решение для управления рисками, связанными с ИТ-поставщиками, помогающее унифицировать процессы и повысить эффективность работы организаций... Узнать больше проServiceNow Vendor Risk Management

Посмотреть
Сравнить

Руководство по выбору

  1. Определение

    Системы «Знай свой дело» (ЗСД, англ. Know Your Business Systems, KYB) — это инструменты комплексной проверки юридических лиц и деловых партнёров, позволяющие подтвердить их легитимность и структуру собственности. Они помогают компаниям минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными контрагентами и соблюдать требования регуляторов.

  2. Типизация и разновидности
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.
  3. Функции и возможности
    Администрирование
    Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
    Импорт/экспорт данных
    Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО
    Многопользовательский доступ
    Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения
    Наличие API
    Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией
    Отчётность и аналитика
    Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных
  4. Системы по странам происхождения
    Россия
    СКРИН Контрагент, Физчек, Датаньютон, X-Compliance Интерфакс, БИР-Аналитик, Интегрум Компании, SpectrumData, Коммерсантъ Картотека, Компаниум, Контур.Фокус Комплаенс, Интерчек, CREDITNET, ExportBase, Seldon.Basis, Репутация, ДельтаБезопасность, Чекко, Глобас, СКАУТ-Интерфакс, FEK, KontragentPro, РискЛогистика, Такском-Досье, СПАРК-Интерфакс, Odyssey Search, 1С:Контрагент, Е-Досье Электронный эколог, Ирбис, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Контур.Светофор, Синапс Проверка контрагентов, СБАР, РБК Компании, Экспресс Проверка, CheckPerson, Главбух Контрагенты, SPTNK, SafeKeep, Xfirm, ПравоДела, Saby Profile, Femida