Код КППС: 01.14.06.09
Российские Системы «Знай своё дело» (ЗСД)
Системы «Знай свой дело» (ЗСД, англ. Know Your Business Systems, KYB) — это инструменты комплексной проверки юридических лиц и деловых партнёров, позволяющие подтвердить их легитимность и структуру собственности. Они помогают компаниям минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными контрагентами и соблюдать требования регуляторов.
Сравнение
Сортировать:
Систем: 18
Контур.Светофор от СКБ Контур
Контур.Светофор — это сервис для быстрой автоматической проверки и оценки надежности контрагентов.. Узнать больше про Контур.Светофор
Контур.СветофорСКБ Контур
Контур.Светофор — это сервис для быстрой автоматической проверки и оценки надежности контрагентов.. Узнать больше проКонтур.Светофор
Синапс Проверка контрагентов от Синапс
Синапс Проверка контрагентов — это сервис предоставления информации об организациях и индивидуальных предпринимателях.. Узнать больше про Синапс Проверка контрагентов
Синапс Проверка контрагентов — это сервис предоставления информации об организациях и индивидуальных предпринимателях.. Узнать больше проСинапс Проверка контрагентов
X-Compliance Интерфакс от Информационное агентство Интерфакс
X-Compliance — это сервис автоматической проверки и оценки надежности контрагентов, а также проверки товаров, морских и воздушных судов.. Узнать больше про X-Compliance Интерфакс
X-Compliance ИнтерфаксИнформационное агентство Интерфакс
X-Compliance — это сервис автоматической проверки и оценки надежности контрагентов, а также проверки товаров, морских и воздушных судов.. Узнать больше проX-Compliance Интерфакс
Интегрум Компании от Интегрум Медиа
Интегрум Компании — это профессиональная информационно-аналитическая система для комплексного анализа корпоративных данных, предоставляющая детализированную информацию о структуре, финансовом состоянии и деловой репутации организаций на основе официальных источников и специализированных баз данных.. Узнать больше про Интегрум Компании
Интегрум КомпанииИнтегрум Медиа
Интегрум Компании — это профессиональная информационно-аналитическая система для комплексного анализа корпоративных данных, предоставляющая детализированную информацию о структуре, финансовом состоянии и деловой репутации организаций на основе официальных источников и специализированных баз данных.. Узнать больше проИнтегрум Компании
Компаниум от Дата Максимум
Компаниум — это бесплатный интернет-сервис для получения информации об организациях и ИП в России.. Узнать больше про Компаниум
КомпаниумДата Максимум
Компаниум — это бесплатный интернет-сервис для получения информации об организациях и ИП в России.. Узнать больше проКомпаниум
Интерчек от Агентство деловых коммуникаций
Интерчек — это российский сервис для анализа контрагентов с целью снижения коммерческих и финансовых рисков при ведении бизнеса в международной сфере.. Узнать больше про Интерчек
ИнтерчекАгентство деловых коммуникаций
Интерчек — это российский сервис для анализа контрагентов с целью снижения коммерческих и финансовых рисков при ведении бизнеса в международной сфере.. Узнать больше проИнтерчек
Е-Досье Электронный эколог от ИП Перминов Г. И.
Е-Досье Электронный эколог — это сервис, предоставляющий информацию о российских организациях, а также базу нормативных документов и законодательных актов.. Узнать больше про Е-Досье Электронный эколог
Е-Досье Электронный экологИП Перминов Г. И.
Е-Досье Электронный эколог — это сервис, предоставляющий информацию о российских организациях, а также базу нормативных документов и законодательных актов.. Узнать больше проЕ-Досье Электронный эколог
ExportBase от ИП Колтыгин В. Н.
ExportBase — это сервис, предоставляющий базы данных о компаниях и ИП на территории РФ, Казахстана и Беларуси.. Узнать больше про ExportBase
ExportBaseИП Колтыгин В. Н.
ExportBase — это сервис, предоставляющий базы данных о компаниях и ИП на территории РФ, Казахстана и Беларуси.. Узнать больше проExportBase
Главбух Контрагенты от Актион-МЦФЭР
Главбух Контрагенты — это интернет-сервис проверки контрагентов по методике ФНС с рекомендациями редакции Главбух.. Узнать больше про Главбух Контрагенты
Главбух КонтрагентыАктион-МЦФЭР
Главбух Контрагенты — это интернет-сервис проверки контрагентов по методике ФНС с рекомендациями редакции Главбух.. Узнать больше проГлавбух Контрагенты
1С:Контрагент от 1С-Софт
1С:Контрагент — это модуль платформы 1С для автоматической проверки данных контрагента по ИНН, самостоятельно заполняет реквизиты любой компании или индивидуального предпринимателя в рабочих документах.. Узнать больше про 1С:Контрагент
1С:Контрагент1С-Софт
1С:Контрагент — это модуль платформы 1С для автоматической проверки данных контрагента по ИНН, самостоятельно заполняет реквизиты любой компании или индивидуального предпринимателя в рабочих документах.. Узнать больше про1С:Контрагент
KontragentPro от Kontragentpro
KontragentPro — это независимая платформа для проверки контрагентов по ИНН. Собирает данные из открытых государственных источников и показывает их в виде наглядного отчёта с ИИ-комментарием.. Узнать больше про KontragentPro
KontragentProKontragentpro
KontragentPro — это независимая платформа для проверки контрагентов по ИНН. Собирает данные из открытых государственных источников и показывает их в виде наглядного отчёта с ИИ-комментарием.. Узнать больше проKontragentPro
РискЛогистика от Авторапорт (ТМ SpectrumData)
РискЛогистика — это сервис проверки, снижающий риски в грузоперевозках. Существует в двух вариантах: 1. автоматическая проверка по базам; 2. автоматическая проверка по базам + проверка службой безопасности.. Узнать больше про РискЛогистика
РискЛогистикаАвторапорт (ТМ SpectrumData)
РискЛогистика — это сервис проверки, снижающий риски в грузоперевозках. Существует в двух вариантах: 1. автоматическая проверка по базам; 2. автоматическая проверка по базам + проверка службой безопасности.. Узнать больше проРискЛогистика
ПравоДела от ПравоТех
ПравоДела — это комплексный сервис проверки и мониторинга контрагентов с возможностью проверки физических лиц.. Узнать больше про ПравоДела
ПравоДелаПравоТех
ПравоДела — это комплексный сервис проверки и мониторинга контрагентов с возможностью проверки физических лиц.. Узнать больше проПравоДела
РБК Компании от РосБизнесКонсалтинг
РБК Компании — это полный каталог юридических лиц и товарных знаков, где собираются данные из официальных государственных источников, делая их доступными и открытыми для любого пользователя.. Узнать больше про РБК Компании
РБК КомпанииРосБизнесКонсалтинг
РБК Компании — это полный каталог юридических лиц и товарных знаков, где собираются данные из официальных государственных источников, делая их доступными и открытыми для любого пользователя.. Узнать больше проРБК Компании
Контур.Фокус Комплаенс от СКБ Контур
Контур.Фокус Комплаенс — это сервис управления рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.. Узнать больше про Контур.Фокус Комплаенс
Контур.Фокус КомплаенсСКБ Контур
Контур.Фокус Комплаенс — это сервис управления рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.. Узнать больше проКонтур.Фокус Комплаенс
Odyssey Search от Одиссей-Инфо
Odyssey Search — это информационно-аналитическая система для автоматизированного сбора и обработки данных о физлицах и организациях из открытых источников, предоставляющая скоринг благонадёжности и финансовую аналитику для служб безопасности и риск-менеджеров.. Узнать больше про Odyssey Search
Odyssey SearchОдиссей-Инфо
Odyssey Search — это информационно-аналитическая система для автоматизированного сбора и обработки данных о физлицах и организациях из открытых источников, предоставляющая скоринг благонадёжности и финансовую аналитику для служб безопасности и риск-менеджеров.. Узнать больше проOdyssey Search
CREDITNET от Национальное Кредитное Бюро
CREDITNET — это аналитическая платформа для выявления и визуализации корпоративных связей, обеспечивающая глубокий анализ бенефициаров и аффилированных структур юридических лиц.. Узнать больше про CREDITNET
CREDITNETНациональное Кредитное Бюро
CREDITNET — это аналитическая платформа для выявления и визуализации корпоративных связей, обеспечивающая глубокий анализ бенефициаров и аффилированных структур юридических лиц.. Узнать больше проCREDITNET
FEK от ИП Ягодкин В. С.
FEK — это автоматизированная система финансового анализа для оценки кредитоспособности компаний на основе бухгалтерской отчётности и рыночных показателей.. Узнать больше про FEK
FEKИП Ягодкин В. С.
FEK — это автоматизированная система финансового анализа для оценки кредитоспособности компаний на основе бухгалтерской отчётности и рыночных показателей.. Узнать больше проFEK
Руководство по выбору
- Определение
Системы «Знай свой дело» (ЗСД, англ. Know Your Business Systems, KYB) — это инструменты комплексной проверки юридических лиц и деловых партнёров, позволяющие подтвердить их легитимность и структуру собственности. Они помогают компаниям минимизировать риски сотрудничества с неблагонадёжными контрагентами и соблюдать требования регуляторов.
- Типизация и разновидности Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.
- Функции и возможности Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПОВозможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспеченияЧасто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информациейНаличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных
- Системы по странам происхождения СКРИН Контрагент, Физчек, Датаньютон, X-Compliance Интерфакс, БИР-Аналитик, Интегрум Компании, SpectrumData, Коммерсантъ Картотека, Компаниум, Контур.Фокус Комплаенс, Интерчек, CREDITNET, ExportBase, Seldon.Basis, Репутация, ДельтаБезопасность, Чекко, Глобас, СКАУТ-Интерфакс, FEK, KontragentPro, РискЛогистика, Такском-Досье, Odyssey Search, 1С:Контрагент, Е-Досье Электронный эколог, Ирбис, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Контур.Светофор, Синапс Проверка контрагентов, СБАР, РБК Компании, Экспресс Проверка, CheckPerson, Главбух Контрагенты, SPTNK, SafeKeep, Xfirm, ПравоДела, Saby Profile, Femida