Логотип Soware

Код КППС: 01.14.06.10

Бесплатные Сервисы «Знай свой бизнес» (KYB)

Сервисы «Знай свой бизнес» (ЗСБ, англ. Know Your Business Services, KYB) — это инструменты проверки юридических лиц и бизнес‑партнёров перед началом сотрудничества. Они позволяют подтвердить легитимность компании, выявить бенефициаров и оценить риски взаимодействия с контрагентом.

Сравнение

Систем: 16

Контур.ФокусСКБ Контур

Логотип

Контур.Фокус — это сервис для детальной проверки контрагентов, позволяющий проанализировать важнейшую информацию о любой компании из Белоруссии, Казахстана и России. Программный продукт Контур.Фокус (англ. Kontur.Focus) от компании СКБ Контур предназначен для проверки российских и зарубежных контрагентов посредством изучения экспресс-отчётов о компаниях. Интернет-сервис по запросу предоставляет обширный комплекс сведений ... Узнать больше проКонтур.Фокус

ДемонстрацияОфициальный сайт

Синапс Проверка контрагентовСинапс

Логотип

Синапс Проверка контрагентов — это сервис предоставления информации об организациях и индивидуальных предпринимателях... Узнать больше проСинапс Проверка контрагентов

Посмотреть

ЧеккоДата Максимум

Логотип

Чекко — это сервис проверки контрагентов на территории Российской Федерации и Республики Беларусь... Узнать больше проЧекко

Посмотреть

ДатаньютонDatanomica

Логотип

DataNewton — это бесплатный сервис проверки контрагентов и аналитическая платформа для работы с данными о контрагентах... Узнать больше проДатаньютон

Посмотреть

БИР-АналитикПрайм, АЭИ

Логотип

БИР-Аналитик — это информационно-аналитическая система для комплексного анализа и оценки благонадёжности контрагентов на основе данных из официальных источников с функцией расчёта индекса надёжности организаций... Узнать больше проБИР-Аналитик

Посмотреть

XfirmАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

XFirm — это сервис по проверке контрагентов, позволяющий быстро собрать досье на контрагентов (организации, ИП и физлица) и соблюсти требования должной осмотрительности, оценить возможные налоговые, финансовые и репутационные риски... Узнать больше проXfirm

Посмотреть

Учёт ПКThe Boss media group

Логотип

Учёт ПК — это сервис проверки контрагентов - резидентов Республики Казахстан, предлагающий ыстрый поиск информации о контрагентах для принятия решений о сотрудничестве без рисков... Узнать больше проУчёт ПК

Посмотреть

KompraKompra

Логотип

Kompra — это сервис проверки организаций и физических лиц в юрисдикции разных государств, с возможностью сравнения проверяемых субъектов, проверки их наличия в офшорных и санкционных списках... Узнать больше проKompra

Посмотреть

ОсООДата Инсайдер

Логотип

ОсОО — это онлайн-платформа для комплаенс-контроля и проверки контрагентов, агрегирующая данные из 13 государственных реестров Кыргызстана для оценки рисков бизнеса и соответствия комплаенс-политике... Узнать больше проОсОО

Посмотреть

ZaubaCorpZauba Technologies

Логотип

Zauba Corp — это аналитическая платформа для бизнеса с данными об импорте/экспорте, компаниями и директорами, отслеживанием грузов и отчётами.... Узнать больше проZaubaCorp

Посмотреть

КомпаниумДата Максимум

Логотип

Компаниум — это бесплатный интернет-сервис для получения информации об организациях и ИП в России... Узнать больше проКомпаниум

Посмотреть

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСАйБиКонсалт

Логотип

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — это Всероссийская система проверки контрагентов. На портале можно получить информацию о юридических лицах, предпринимателях, проверить физических лиц (сотрудников)... Узнать больше проЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Посмотреть

ИННdexCataloxy Free Advertising Space

Логотип

ИННdex — это справочник организаций и индивидуальных предпринимателей РФ... Узнать больше проИННdex

Посмотреть

Коммерсантъ КартотекаКоммерсантъ Картотека

Логотип

Коммерсантъ Картотека — это сервис для поиска и анализа информации о юридических лицах, физических лицах и индивидуальных предпринимателях... Узнать больше проКоммерсантъ Картотека

Посмотреть

РБК КомпанииРосБизнесКонсалтинг

Логотип

РБК Компании — это полный каталог юридических лиц и товарных знаков, где собираются данные из официальных государственных источников, делая их доступными и открытыми для любого пользователя... Узнать больше проРБК Компании

Посмотреть

List-OrgList-Org

Логотип

List-Org — это сервис проверки российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... Узнать больше проList-Org

Посмотреть
Сравнить

Руководство по выбору

  1. Определение

    Сервисы «Знай свой бизнес» (ЗСБ, англ. Know Your Business Services, KYB) — это инструменты проверки юридических лиц и бизнес‑партнёров перед началом сотрудничества. Они позволяют подтвердить легитимность компании, выявить бенефициаров и оценить риски взаимодействия с контрагентом.

  2. Типизация и разновидности
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.
  3. Функции и возможности
    Многопользовательский доступ
    Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
    Наличие API
    Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
    Отчётность и аналитика
    Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
    Импорт/экспорт данных
    Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
    Администрирование
    Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
  4. Системы по странам происхождения