Логотип Soware

Код КППС: 01.14.06.10

Сервисы «Знай свой бизнес» (KYB) с функцией Отчётность и аналитика

Сервисы «Знай свой бизнес» (ЗСБ, англ. Know Your Business Services, KYB) — это инструменты проверки юридических лиц и бизнес‑партнёров перед началом сотрудничества. Они позволяют подтвердить легитимность компании, выявить бенефициаров и оценить риски взаимодействия с контрагентом.

Сравнение

Систем: 40

Контур.ФокусСКБ Контур

Логотип

Контур.Фокус — это сервис для детальной проверки контрагентов, позволяющий проанализировать важнейшую информацию о любой компании из Белоруссии, Казахстана и России. Программный продукт Контур.Фокус (англ. Kontur.Focus) от компании СКБ Контур предназначен для проверки российских и зарубежных контрагентов посредством изучения экспресс-отчётов о компаниях. Интернет-сервис по запросу предоставляет обширный комплекс сведений ... Узнать больше проКонтур.Фокус


ИрбисИрбис Аналитика

Логотип

Ирбис — это система проверки физических, юридических лиц и недвижимости, подходящая для служб экономической безопасности, корпоративных юристов, директоров компаний и проверяющих контрагентов ИП. Программный продукт Ирбис (англ. Irbis) от компании-разработчика Ирбис Аналитика предназначен для сбора информации о контрагентах компании, анализа рисков взаимоотношений и деловой аналитики. Система анализирует и составляет нагл... Узнать больше проИрбис



1С:Контрагент — это модуль платформы 1С для автоматической проверки данных контрагента по ИНН, самостоятельно заполняет реквизиты любой компании или индивидуального предпринимателя в рабочих документах... Узнать больше про1С:Контрагент



Главбух Контрагенты — это интернет-сервис проверки контрагентов по методике ФНС с рекомендациями редакции Главбух... Узнать больше проГлавбух Контрагенты


ГлобасCredinform Northwest

Логотип

Глобас — это онлайн-сервис поиска и проверки контрагентов, содержащий сведения о 28 миллионах организаций и ИП России и 400 миллионах компаний по всему миру... Узнать больше проГлобас



Е-Досье Электронный эколог — это сервис, предоставляющий информацию о российских организациях, а также базу нормативных документов и законодательных актов... Узнать больше проЕ-Досье Электронный эколог


ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСАйБиКонсалт

Логотип

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС — это Всероссийская система проверки контрагентов. На портале можно получить информацию о юридических лицах, предпринимателях, проверить физических лиц (сотрудников)... Узнать больше проЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС


ИННdexCataloxy Free Advertising Space

Логотип

ИННdex — это справочник организаций и индивидуальных предпринимателей РФ... Узнать больше проИННdex


Коммерсантъ КартотекаКоммерсантъ Картотека

Логотип

Коммерсантъ Картотека — это сервис для поиска и анализа информации о юридических лицах, физических лицах и индивидуальных предпринимателях... Узнать больше проКоммерсантъ Картотека


XfirmАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

XFirm — это сервис по проверке контрагентов, позволяющий быстро собрать досье на контрагентов (организации, ИП и физлица) и соблюсти требования должной осмотрительности, оценить возможные налоговые, финансовые и репутационные риски... Узнать больше проXfirm


КомпаниумДата Максимум

Логотип

Компаниум — это бесплатный интернет-сервис для получения информации об организациях и ИП в России... Узнать больше проКомпаниум



Bureau van Dijk Orbis — это база данных с информацией по 400 миллионам компаний со всего мира и возможностью предоставления информации в формате сравнения... Узнать больше проBureau van Dijk Orbis


ОсООДата Инсайдер

Логотип

ОсОО — это онлайн-платформа для комплаенс-контроля и проверки контрагентов, агрегирующая данные из 13 государственных реестров Кыргызстана для оценки рисков бизнеса и соответствия комплаенс-политике... Узнать больше проОсОО


ZaubaCorpZauba Technologies

Логотип

Zauba Corp — это аналитическая платформа для бизнеса с данными об импорте/экспорте, компаниями и директорами, отслеживанием грузов и отчётами.... Узнать больше проZaubaCorp


FemidaФЕМИДА-ИНФО

Логотип

Femida — это информационно-аналитическая система для автоматизированной обработки и анализа данных из открытых источников, обеспечивающая поиск, мониторинг и формирование структурированных отчётов для проверки физических... Узнать больше проFemida


БИР-АналитикПрайм, АЭИ

Логотип

БИР-Аналитик — это информационно-аналитическая система для комплексного анализа и оценки благонадёжности контрагентов на основе данных из официальных источников с функцией расчёта индекса надёжности организаций... Узнать больше проБИР-Аналитик


ДельтаБезопасностьДельтаинком, ЦИТ

Логотип

ДельтаБезопасность — это автоматизированная информационная система для комплексной проверки контрагентов и физических лиц, объединяющая данные из более чем 130 источников и обеспечивающая оперативную оценку благонадёжности организаций, кандидатов и партнёров... Узнать больше проДельтаБезопасность


Интегрум КомпанииИнтегрум Медиа

Логотип

Интегрум Компании — это профессиональная информационно-аналитическая система для комплексного анализа корпоративных данных, предоставляющая детализированную информацию о структуре, финансовом состоянии и деловой репутации организаций на основе официальных источников и специализированных баз данных... Узнать больше проИнтегрум Компании



Синапс Проверка контрагентов — это сервис предоставления информации об организациях и индивидуальных предпринимателях... Узнать больше проСинапс Проверка контрагентов


СКАУТ-ИнтерфаксИнтерфакс - Цифровые решения

Логотип

СКАУТ-Интерфакс — это программная платформа для автоматизации регламентной деятельности по проверке юридических и физических лиц... Узнать больше проСКАУТ-Интерфакс



СКРИН Контрагент — это база данных контрагентов с возможностью мониторинга изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)... Узнать больше проСКРИН Контрагент



Такском-Досье — это интернет-сервис мгновенной проверки контрагентов на базе официальных источников сведений с возможностью ведения досье... Узнать больше проТакском-Досье


ФизчекФизчек

Логотип

Физчек — это сервис проверки физических лиц и контрагентов, позволяющий узнать официальную информацию о человеке перед принятием важных решений... Узнать больше проФизчек


Экспресс ПроверкаЭлектронный Экспресс

Логотип

Экспресс Проверка — это сервис проверки контрагентов в составе информационно-правового обеспечения системы ГАРАНТ... Узнать больше проЭкспресс Проверка


ПравоДелаПраво.Ру

Логотип

ПравоДела — это комплексный сервис проверки и мониторинга контрагентов с возможностью проверки физических лиц... Узнать больше проПравоДела



DataNewton — это бесплатный сервис проверки контрагентов и аналитическая платформа для работы с данными о контрагентах... Узнать больше проДатаньютон


Saby ProfileТензор

Логотип

Saby Profile — это сервис, позволяющий получить максимально детальные и точные данные компаниях за пару кликов... Узнать больше проSaby Profile


Seldon.BasisСелдон 2

Логотип

Seldon.Basis — это сервис проверки контрагентов для комплексной проверки поставщиков, заказчиков, клиентов и деловых партнеров... Узнать больше проSeldon.Basis


X-Compliance ИнтерфаксИнформационное агентство Интерфакс

Логотип

X-Compliance — это сервис автоматической проверки и оценки надежности контрагентов, а также проверки товаров, морских и воздушных судов... Узнать больше проX-Compliance Интерфакс


Учёт ПКThe Boss media group

Логотип

Учёт ПК — это сервис проверки контрагентов - резидентов Республики Казахстан, предлагающий ыстрый поиск информации о контрагентах для принятия решений о сотрудничестве без рисков... Узнать больше проУчёт ПК


KompraKompra

Логотип

Kompra — это сервис проверки организаций и физических лиц в юрисдикции разных государств, с возможностью сравнения проверяемых субъектов, проверки их наличия в офшорных и санкционных списках... Узнать больше проKompra


ИнтерчекАгентство деловых коммуникаций

Логотип

Интерчек — это российский сервис для анализа контрагентов с целью снижения коммерческих и финансовых рисков при ведении бизнеса в международной сфере... Узнать больше проИнтерчек


CheckPersonАвторапорт (ТМ SpectrumData)

Логотип

CheckPerson — это онлайн-сервис для проверки физических лиц по официальным базам данных Российской Федерации... Узнать больше проCheckPerson



Контур.Светофор — это сервис для быстрой автоматической проверки и оценки надежности контрагентов... Узнать больше проКонтур.Светофор



Контур.Фокус Комплаенс — это сервис управления рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма... Узнать больше проКонтур.Фокус Комплаенс


List-OrgList-Org

Логотип

List-Org — это сервис проверки российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... Узнать больше проList-Org


D&B OnBoardDun & Bradstreet

Логотип

D&B OnBoard — это ИТ-решение для управления рисками поставщиков, обеспечивающее анализ данных и снижение бизнес-рисков компаний... Узнать больше проD&B OnBoard


OpenCorporatesOpenCorporates

Логотип

OpenCorporates — это глобальная онлайн-платформа для анализа корпоративных данных, предоставляющая открытый доступ к информации о юридических лицах и их структуре через единый интерфейс с возможностью проверки регистрационных сведений, связей между компаниями и финансовой отчётности... Узнать больше проOpenCorporates


D&B Risk AnalyticsDun & Bradstreet

Логотип

D&B Risk Analytics — это аналитическая система для оценки и управления кредитными рисками, предоставляющая инструменты мониторинга финансовой устойчивости контрагентов... Узнать больше проD&B Risk Analytics


D&B Finance AnalyticsDun & Bradstreet

Логотип

D&B Finance Analytics — это аналитическая платформа для оценки финансового состояния компаний, предоставляющая инструменты прогнозирования рисков и принятия инвестиционных решений... Узнать больше проD&B Finance Analytics


Сравнить

Руководство по выбору

  1. Определение

    Сервисы «Знай свой бизнес» (ЗСБ, англ. Know Your Business Services, KYB) — это инструменты проверки юридических лиц и бизнес‑партнёров перед началом сотрудничества. Они позволяют подтвердить легитимность компании, выявить бенефициаров и оценить риски взаимодействия с контрагентом.

  2. Типизация и разновидности
    Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.
    Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.
    Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.
    Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.
    Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.
    Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.
    Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.
    Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.
  3. Функции и возможности
    Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
    Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
    Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
    Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
    Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
  4. Системы по странам происхождения