Логотип Soware

Логотип Soware

Аналитика и Анализ

Коммуникация и Взаимодействие

ИТ-инфраструктура

Операционное управление

Обучение и Образование

Управление персоналом

Управление предприятием

Цифровизация

Интернет вещей

Торговля и коммерция

Управление ИТ

Финансы и Бухгалтерия

МТО и Логистика

Разработка ПО

Проектирование и Инженерия

Искусственный интеллект

Продажи и Работа с клиентами

Код КППС: 01.14.06.10

Сервисы «Знай свой бизнес» (KYB) с функцией Наличие API

Сервисы «Знай свой бизнес» (ЗСБ, англ. Know Your Business Services, KYB) — это инструменты проверки юридических лиц и бизнес‑партнёров перед началом сотрудничества. Они позволяют подтвердить легитимность компании, выявить бенефициаров и оценить риски взаимодействия с контрагентом.

Руководство по выбору

Содержание

Определение
Типизация и разновидности
Функции и возможности
Системы по странам происхождения

Популярные подборки

Бесплатные Сервисы «Знай свой бизнес»

Определение
Сервисы «Знай свой бизнес» (ЗСБ, англ. Know Your Business Services, KYB) — это инструменты проверки юридических лиц и бизнес‑партнёров перед началом сотрудничества. Они позволяют подтвердить легитимность компании, выявить бенефициаров и оценить риски взаимодействия с контрагентом.
Типизация и разновидности
Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов
Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.
Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов
Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.
Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов
Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.
Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов
Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.
Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов
Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.
Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов
Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.
Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов
Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.
Системы оценки репутационных рисков контрагентов
Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.
Функции и возможности
Многопользовательский доступ
Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.
Наличие API
Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.
Отчётность и аналитика
Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.
Импорт/экспорт данных
Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.
Администрирование
Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.
Системы по странам происхождения
Беларусь
Картотека
Китай
企查查 (КиЧаЧа)
Испания
ИННdex
Индия
ZaubaCorp
Казахстан
SafeDeal, Kompra, Учёт ПК
Киргизия
ОсОО
Россия
Контур.Светофор, Коммерсантъ Картотека, Компаниум, Контур.Фокус Комплаенс, Контур.Фокус, РБК Компании, СБАР, Синапс Проверка контрагентов, СКАУТ-Интерфакс, СКРИН Контрагент, Такском-Досье, Физчек, Чекко, Экспресс Проверка, ПравоДела, Датаньютон, ExportBase, Saby Profile, Seldon.Basis, X-Compliance Интерфакс, Репутация, Интерчек, CheckPerson, Odyssey Search, KontragentPro, Xfirm, Е-Досье Электронный эколог, 1С:Контрагент, Главбух Контрагенты, Глобас, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Ирбис, ДельтаБезопасность, Интегрум Компании, CREDITNET, FEK, SpectrumData, Femida, БИР-Аналитик
Словения
VATify.eu
США
D&B Risk Analytics, D&B Finance Analytics, D&B OnBoard
Мир
List-Org