ЕСИА.Финанс — это облачная платформа для онлайн-продажи инвестиционных продуктов и дистанционного обслуживания клиентов с функциями идентификации и управления договорами.

Программный продукт ЕСИА.Финанс от компании-разработчика Винвестор предназначен для создания облачной white-label платформы личных кабинетов, обеспечивающей онлайн-продажу инвестиционных продуктов и дистанционное обслуживание клиентов, включая проверку по базам государственных органов, онлайн-идентификацию через ЕСИА и СМЭВ, управление договорами, инвестиционное и риск-профилирование, а также мониторинг действий клиентов в системе.

Система ЕСИА.Финанс ориентирована на финансовые и инвестиционные организации, которые осуществляют онлайн-продажу инвестиционных продуктов и дистанционное обслуживание клиентов, — брокерские компании, управляющие активами фонды, инвестиционные платформы и другие участники финансового рынка, нуждающиеся в автоматизации процессов идентификации клиентов и управления договорами.

Система будет полезна компаниям среднего и крупного бизнеса, работающим в сфере финансовых услуг, которые стремятся повысить уровень соответствия законодательным требованиям, оптимизировать процессы риск-профилирования и управления клиентскими данными, а также обеспечить надёжную проверку клиентов по государственным базам данных.

Функциональные возможности ЕСИА.Финанс:

• Проверка по государственным базам данных. Платформа предоставляет возможность сверки информации с базами данных МВД, ФНС, ПФР и РФМ, что позволяет проводить комплексную проверку клиентов и минимизировать риски при взаимодействии с ними.
• Управление договорами и обработка заявок. Система обеспечивает удобный интерфейс для управления договорами и работы с заявками, что упрощает процессы согласования и подписания документов, а также повышает эффективность взаимодействия с клиентами.
• Загрузка отчётов по договорам. Платформа позволяет загружать и хранить отчёты по договорам клиентов, обеспечивая удобный доступ к необходимой документации и возможность её анализа в рамках текущей работы с клиентами.
• Онлайн-идентификация клиентов. ЕСИА.Финанс реализует функцию онлайн-идентификации клиентов через ЕСИА и СМЭВ, что соответствует требованиям 115-ФЗ и позволяет верифицировать личность клиента в режиме реального времени.
• Настройка анкет для профилирования. Система даёт возможность настраивать анкеты для инвестиционного и риск-профилирования клиентов в соответствии с действующим законодательством, что помогает более точно определять предпочтения и возможности клиентов.
• Мониторинг действий клиента. Платформа позволяет просматривать все действия клиента в системе и скачивать журналы, что обеспечивает полный контроль над взаимодействием с клиентом и упрощает анализ его поведения.
• Обновление информации по счетам и операциям. ЕСИА.Финанс поддерживает загрузку информации по остаткам на счетах, доходности и операциям как в ручном, так и в автоматическом режиме, что обеспечивает актуальность данных и удобство их использования.
• Присваивание статуса квалифицированного инвестора. Система позволяет присваивать клиентам статус квалифицированного инвестора, запрашивать анкеты и подтверждающие документы, что упрощает процесс работы с инвестиционными продуктами и соответствует регуляторным требованиям.

Подробнее: https://esiafinance.ru/