Системы «Знай своё дело» (ЗСД) с функцией Администрирование

Системы оценки судебных и правовых рисков контрагентов (СОРК-СП, англ. Counterparties Judicial and Legal Risks Analysis Systems, CJLRA) — это специализированные программные решения для выявления и оценки юридических угроз, связанных с контрагентами; они автоматизируют сбор и анализ данных из судебных баз, реестров и нормативных актов, формируя обоснованные выводы о правовом статусе и потенциальных рисках взаимодействия.

Системы должной осмотрительности при оценке контрагентов (СОРК-ДО, англ. Counterparties Assessment Due Diligence Systems, DD) — это программные платформы для всесторонней проверки юридических лиц в рамках процедуры due diligence; они автоматизируют сбор и анализ данных о благонадёжности, финансовой устойчивости и правовых рисках контрагентов, обеспечивая обоснованность деловых решений.

Системы оценки комплаенс-рисков контрагентов (СОРК-К, англ. Counterparties Compliance Risk Assessment Systems, CCRA) — это специализированные программные решения для выявления нарушений законодательных и регуляторных требований со стороны партнёров; они анализируют данные о контрагентах на соответствие нормам ПОД/ФТ, антимонопольному, налоговому и иным видам законодательства, минимизируя правовые и репутационные угрозы.

Системы оценки рисков ПОД/ФТ контрагентов (СОРК-ПОД/ФТ, англ. AML/CFT Risk Assessment Systems, AML/CFT) — это программные решения для выявления угроз, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма в деятельности партнёров; они анализируют контрагентов на соответствие требованиям 115‑ФЗ и международным стандартам ФАТФ, обеспечивая соблюдение антиотмывочного законодательства.

Системы оценки экологических рисков и соответствия контрагентов (СОРК-ЭС, англ. Counterparties Environmental Risks and Compliance Assessment Systems, CERCA) — это программные решения для анализа экологической ответственности и нормативного соответствия деловых партнёров; они выявляют риски, связанные с нарушением природоохранного законодательства и ESG‑стандартов, помогая минимизировать репутационные и регуляторные угрозы.

Системы оценки рисков финансовой устойчивости контрагентов (СОРК-ФУ, англ. Counterparties Financial Stability Assessment Systems, CFSA) — это программные решения для анализа платёжеспособности и экономического состояния деловых партнёров; они обрабатывают финансовые показатели и рыночные данные, чтобы прогнозировать вероятность дефолта и оценивать надёжность сотрудничества.

Системы оценки рисков аффилированности и конфликта интересов (СОРК-АКИ, англ. Affiliation and Conflict of Interests Assessment Systems, ACIA) — это программные решения для выявления скрытых связей между контрагентами, сотрудниками и иными лицами; они анализируют структуры владения, корпоративные отношения и транзакции, чтобы обнаружить потенциальные конфликты интересов и минимизировать риски неправомерного влияния.

Системы оценки репутационных рисков контрагентов (СОРК-Р, англ. Counterparties Reputational Risks Assessment Systems, CRRA) — это программные решения для мониторинга и анализа информационного поля вокруг деловых партнёров; они выявляют негативные упоминания, спорные кейсы и репутационные угрозы в открытых источниках, позволяя своевременно оценивать риски сотрудничества.

Возможность многопользовательской доступа в программную систему обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей на одной базе данных под собственными учётными записями. Пользователи в этом случае могут иметь отличающиеся права доступа к данным и функциям программного обеспечения.

Часто при использовании современного делового программного обеспечения возникает потребность автоматической передачи данных из одного ПО в другое. Например, может быть полезно автоматически передавать данные из Системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в Систему бухгалтерского учёта (БУ). Для обеспечения такого и подобных сопряжений программные системы оснащаются специальными Прикладными программными интерфейсами (англ. API, Application Programming Interface). С помощью таких API любые компетентные программисты смогут связать два программных продукта между собой для автоматического обмена информацией.

Наличие у продукта функций подготовки отчётности и/или аналитики позволяют получать систематизированные и визуализированные данные из системы для последующего анализа и принятия решений на основе данных.

Возможность импорта и/или экспорта данных в продукте позволяет загрузить данные из наиболее популярных файловых форматов или выгрузить рабочие данные в файл для дальнейшего использования в другом ПО.

Возможность администрирования позволяет осуществлять настройку и управление функциональностью системы, а также управление учётными записями и правами доступа к системе.